Betfred должна выплатить большой штраф
Вследствие ряда нарушений, допущенных в период с января 2021 г. по декабрь 2022 г., компания Betfred должна выплатить 3,25 млн. фунтов стерлингов в соответствии с решением Комиссии по азартным играм Великобритании.
Комиссия обнаружила недостатки в реализации политики, процедур, контроля и практики противодействия отмыванию денег, а UKGC также выявила недостатки в реализации более безопасных азартных игр, сообщает 1xslots casino.
Что касается общей суммы выплаты, которая будет использована на социально ответственные цели и включает в себя изъятие £1,05 млн, то Betfred согласилась на публикацию соответствующих фактов и оплатит расходы Комиссии.
Выявленные нарушения в области AML включают в себя плохое ведение учета и слишком высокие уровни финансовых предупреждений, а также неспособность последовательно получать информацию о своих клиентах и источниках средств.
Было установлено, что клиенты делали ставки на крупные суммы без проведения соответствующего KYC. Были приведены примеры, когда три человека потеряли 61 000 фунтов стерлингов за четыре месяца, 72 000 фунтов стерлингов за девять месяцев, а другой сделал ставку на сумму 429 222 фунта стерлингов и потерял 120 353 фунта стерлингов за 11 месяцев.
"В последние годы внимание общественности было приковано к азартным играм в Интернете, но этот случай показывает, насколько важно для нас продолжать работу по повышению стандартов во всей отрасли", - сказала Кей Робертс, исполнительный директор по операциям Комиссии.